Компанії провели операції на 198 млрд грн і зникли: що виявила ДПС

Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикованих компаній. Йдеться про понад 2,3 тис. підприємств, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. За даними ДПС, аналіз проводився на підставі інформації Національного банку за 2024 рік та перший квартал 2026 року про порушення граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Основна частина операцій стосувалася вивезення товарів. Податкова встановила 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній здійснили імпортні операції на суму понад 18 млрд грн.

Більшість компаній-правопорушників зосереджені в семи регіонах України: Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Запорізькій областях та в Києві. На них припадає 73% усіх виявлених порушників і 78% загального обсягу таких операцій. У ДПС заявили, що аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі.

За словами голови служби Лесі Карнаух, сотні компаній згодом були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема, 1643 особи, пов'язані з компаніями-правопорушниками, також беруть участь в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Податкова також встановила сім фізичних осіб, кожен із яких одночасно є керівником або засновником понад 500 компаній.

Загалом під їх контролем перебуває понад 7 тис. суб'єктів господарювання. Ще одна ознака ризику — використання одних і тих самих IP-адрес, комп'ютерних мереж і реєстраційних адрес. Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, у Львові за окремими адресами — 10 і 13 компаній.

За даними ДПС, більшість із них проводили операції на мільярди гривень. За результатами контрольно-перевірочної роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Подальше встановлення обставин і правова оцінка дій причетних осіб належать до компетенції правоохоронних органів.

Зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генерального прокурора. Щодо 557 суб'єктів господарювання податкова вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За матеріалами: Державна податкова служба України