Легалізували 600 млн грн з оборонних контрактів: поліція викрила масштабну схему відмивання коштів на Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який було легалізовано майже 600 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт і обслуговування військової техніки Збройних Сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Як встановило слідство, приватне підприємство, що виконувало оборонні контракти, перераховувало гроші на рахунки фіктивних компаній нібито за запчастини та роботи. Насправді кошти переводилися в готівку та привласнювалися організаторами схеми. Частина фіктивних фірм була оформлена на осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та підтримують рф, а також на вигаданих іноземців.

Під час понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях вилучено документацію, електронні носії, мобільні телефони та три преміальні автомобілі.

Трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.