Власникам казино Pin-Up оголосили підозру за відмивання російських грошей

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це йдеться у повідомленні ДБР.
За даними джерел видання в правоохоронних органах, мова йде про казино Pin-Up.
Підозюваними є Марина Ільїна, Володимир Ільїн, Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков.
Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".
До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
Нагадаємо, нещодавно був накладений арешт на 2,6 млрд грн Pin-Up. Потім він був скасований через суд, а потім знову накладений.