Гетманцев заявив про масштабну схему навколо Sense Bank і нелегального грального бізнесу

Ситуація навколо Sense Bank може свідчити не про окреме порушення, а про масштабну корупційну схему, яка роками обслуговувала нелегальні платежі в гральному бізнесі. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки. За словами Гетманцева, кейс Sense Bank є «показовим прикладом масштабної злочинної схеми».

Він стверджує, що йдеться не про ексцес окремого виконавця, а про можливу організовану групу, яка використовувала посади в державному банку та тривалий час забезпечувала незаконну діяльність, зокрема у сфері азартних ігор. Гетманцев також заявив, що схема могла працювати за мовчазної згоди регулятора та правоохоронних органів. Окремо він поставив питання про роль Національного банку, який, за його словами, не помічав порушень або системно закривав на них очі.

За словами депутата, Генеральна прокуратура вже звернула увагу на цей кейс: проведено обшуки та відкрито кримінальні провадження. Гетманцев пов'язав ситуацію з ширшою проблемою контролю за гральним ринком. Він заявив, що зрив Міністерством цифрової трансформації запуску державної системи онлайн-моніторингу створив умови, за яких оператори азартних ігор могли щороку позбавляти бюджет десятків мільярдів гривень.«Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів для азартних ігор і фактично надає цю послугу найбільшим операторам — це одна велика корупційна конструкція», — заявив Гетманцев.

Він підкреслив, що справу не можна зводити до кількох прізвищ, однієї транзакції або окремого епізоду. На думку голови фінансового комітету Ради, розслідування має враховувати системний масштаб можливої схеми, а відповідальність мають понести всі її учасники. Для українського фінансового ринку цей кейс важливий одразу на кількох рівнях: він зачіпає роботу державного банку, контроль НБУ, ефективність правоохоронних органів, регулювання грального бізнесу та можливі втрати бюджету.

Якщо заявлені підозри підтвердяться, може йтися про системний канал тіньових платежів, який роками підривав податкові надходження та довіру до банківського нагляду. Джерело: Данило Гетманцев